ze względu na ich anonimowość lub pseudonimowość, aktywa cyfrowe są postrzegane jako pociąga za sobą ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W październiku 2018 r. Grupa zadaniowa działań finansowych (FATF) przyjęła zmiany w swoich zaleceniach w sprawie działalności finansowej obejmującej aktywa cyfrowe, dodając definicje “wirtualne zasady” (VA) i “dostawcy usług wirtualnych aktywów” (VASP).
Od tego czasu FATF przyjął podejście oparte na ryzyku do działań lub operacji i Vasps. To nowe podejście obejmuje nadzór nad Vasps w celu zapewnienia zgodności w dziedzinie licencjonowania i rejestracji oraz środków zapobiegawczych, takich jak należytą staranność klienta, raportowanie transakcji i rejestr. Obejmuje również monitorowanie Vasps do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zwiększa to skuteczność sankcji i innych egzekwowania środki, a także współpraca międzynarodowa. Dlatego Vasps mają taki sam pełny zestaw zobowiązań jak instytucje finansowe.
Chloe Lee jest prawnikiem zakwalifikowanym do praktyki w Korei. Jest partnerem w grupie bankowości i finansowej i zespołu finansowego Cyfrowego Lee & Ko, jednej z firm Premier Korei Premier, z ponad 780 profesjonalistami. Chloe Absolwent z Schoły Uniwersyteckiej Seulu i zdobył LL.M. Zgodnie z prawem i technologią w UC Berkeley School of Prawa.Kontynuuj czytanie na Monest Telegraph